(P.R.) Beslag van 27 miljoen voor belastingfraude in de logistiek in Varese.
Op 7 juni 2018 sloot het Openbaar Ministerie van Milaan een complex onderzoek naar negen bedrijven die actief zijn in het vervoer en die een belastingfraude van 27 miljoen euro zouden hebben gepleegd. De Guardia di Finanza heeft tien mensen gemeld. Guard Finance Varese-kantoor documenten De onderzoekers noemden deze enquête All in the Family, dat is “alles in de familie”, omdat sommige van de verdachten familiebanden met elkaar hebben. de operatie begon met negen belastingaudits met betrekking tot hetzelfde aantal transport-, logistieke en porteragebedrijven die deel uitmaakten van een familiegroep die actief was in de provincie Varese.
De tien gemelde personen vormden papieren bedrijven die valse facturen hadden uitgegeven om de kosten van andere bedrijven te verhogen, zodat deze laatste belastingkredieten kon claimen aan de staat. Het mechanisme werd georkestreerd door een accountant, ook onderzocht. Volgens het Openbaar Ministerie van Milaan zou deze organisatie de fraude hebben toegepast op een belastbaar bedrag van 40 miljoen euro, 27 miljoen ontduiking tussen Ires, BTW, Irap en onrechtmatige compensatie.
Bron;(TransportoEuropa) Bron Foto’s;(Guardia_di_FINANZA_-_panoramio-Google-Image-roadmap-Commons-Wikimedia).
Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!