(Redactie) Vrachtwagenbedrijven die betrokken zijn bij 220 miljoen belastingfraude.
Op 13 februari 2019 sloot het Openbaar Ministerie van Catania het onderzoek Pupi di Pezza, waarbij een organisatie werd vernietigd die faillissement bedrijven om de bezittingen van hun eigenaren, waaronder een transportbedrijf, te beschermen.
Volgens onderzoekers, de organisatie tenietgedaan door de operatie zou Pupi di Pezza verschillende familiegroepen van Siciliaanse ondernemers hebben toegestaan om geen belastingen te betalen voor in totaal 220 miljoen euro, ook het omzeilen van de gerelateerde uitvoerende en insolventieprocedures. De kern van deze fraude was een onderzoek waaraan vier accountants verbonden waren en deze begonnen te implementeren vanaf 2013. Deze accountants wendden zich tot bedrijven met een hoog financieel tekort, voornamelijk bestaande uit niet-betaling van belastingen, en stelden een methode voor om faillissementsprocedures te omzeilen. De eerste stap was om het bedrijf te liquideren en de rol van vereffenaar toe te vertrouwen aan een betrouwbaar persoon van de studie van accountants, die niet noodzakelijk over de professionele vaardigheden beschikte om deze activiteit uit te oefenen.
Na deze benoeming verplaatste de vereffenaar de liquiditeit (via ongepaste preferentiële betalingen) en de belangrijkste activavan het bedrijf dat wordt geliquideerd tot “mirror” -bedrijven, dat wil zeggen dezelfde bestuurders van het bedrijf in liquidatie, die dezelfde bedrijfsnaam, dezelfde activiteit, dezelfde werknemers, dezelfde klanten en dezelfde leveranciers hadden. Het doel was om de activa in het nieuwe bedrijf te sparen, waarbij alleen het passieve aan de Schatkamer in de oude overbleef. Na te zijn geleegd, werd het bedrijf geliquideerd en geannuleerd uit het bedrijvenregister, rekenend op het feit dat de officier van justitie na een jaar na de liquidatie niet langer faillissement kan vragen.
Het onderzoek van de aanklager van Catania heeft verschillende bedrijven betrokken,actief in verschillende sectoren (groenten en fruit, kwekerijen, kledinghandel) maar ook twee van het wegvervoer. Een daarvan is de eerste Trucking in Paternò, in liquidatie vanaf 2015 en failliet verklaard in februari 2018. “In 2011 bepaalde het behalen van een verlies voor het jaar de nulstelling van het aandelenkapitaal en plaatste het Eerste Transport in een duidelijke staat van insolventie “, schrijft de Aanklager in een verklaring, eraan toevoegend dat zijn bewindvoerder, die onder huisarrest stond,” de bedrijfsactiviteit voortzette door de mislukking te verergeren en de betaling van belastingschulden van meer dan twee miljoen euro af te trekken “.
Dankzij het mechanisme van de spiegel nu, in de jaren voorafgaand aan de liquidatie accountants Catania zijn erin geslaagd om orders, vrachtwagens, goodwill en de portefeuille van leveranciers en klanten te verplaatsen volgens trucking bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek, Ispica (Ragusa Gali Group), de wiens wettelijke vertegenwoordiger de schoonzus was van de beheerder van First Trucking. Aan het einde van het onderzoek werd de Gali-groep in beslag genomen door het Openbaar Ministerie.
Bron Vertaling;(Google Translate) Bron;(TransportoEuropa) Bron Foto,s;(8278968806_f9fe418e71_b-Google-Image-Chris-Sampson-Flickr-Creative-Commons).
Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!